Независимые финансовые расследования

Предлагаем вам тактичное и экспертное разрешение неоднозначных финансовых проблем. Расследуем, анализируем и предотвращаем появление различного рода злоупотреблений внутри компании.

Если между участниками бизнеса появляются разногласия и подозрения, это может нанести коммерческой деятельности серьёзный ущерб. Честный разговор по душам не приводит к разъяснению ситуации. Аудиторская проверка тоже не выявляет всех недобросовестных представителей компании. На помощь тактично приходит независимая экспертиза — форензик.

С нашей помощью вы получите прозрачное видение того, что происходит в вашем бизнесе. За 20 лет на рынке аудита мы досконально научились работать с внутренней информацией компании. Вы владеете ситуацией и можете двигаться дальше.

Что такое форензик? Это анализ и урегулирование ситуаций с разногласиями сторон по финансовым или деловым вопросам.

В чём суть форензика? В расследовании злонамеренных и мошеннических действий сотрудников или организаций.

МУП «Тепловодоканал» г. Бодайбо

Могу сказать, что в компании серьезно относятся к вопросам конфиденциальности. Сотрудники компании выполняют свои обязанности профессионально, соблюдая все меры предосторожности для сохранности доверенной им информации. Можете смело обращаться в «БайкалИнвестАудит» с любыми вопросами, и будьте уверены: важная информация никогда не выйдет за пределы вашего офиса.

Глущенко Ирина Александровна Главный бухгалтер

В каких ситуациях будем полезны?

Собственник бизнеса подозревает сотрудников в мошенничестве: в уводе клиентов компании, махинациях, работе на конкурентов.
Директор не доверяет представителям бухгалтерии.
Головная организация хочет проверить свою дочернюю организацию.
Банк хочет убедиться, что ему вернут кредит.

Преимущества обращения к нам:

Полная прозрачность. Начинаем наше общение с открытости. Сразу ставим вас в известность о ситуациях, когда добиться результата практически невозможно. Например, если уничтожена большая часть внутренних документов. Вы не тратите время и деньги.
Реальный результат. Мы полностью погружаемся в ваш бизнес, определяем типичный цикл операционной, финансовой и инвестиционной деятельности. На основе этой информации мы выясняем зоны риска и успеваем их предотвратить или уменьшить последствия.
Комплексность подхода. Для анализа берём всю важную информацию. Анализируем данные как бухгалтерского, так и управленческого учёта. Полностью выстраиваем и анализируем цепочку денежных потоков и на каждом звене этой цепочки выявляем риски.
Максимальные усилия. Если необходимо, проводим инвентаризацию товарно-материальных ценностей, сверки с дебиторами и кредиторами. Обращаем внимание на нетипичные и подозрительные операции. Проверяем контрагентов на отношения с сотрудниками фирмы.
Жёсткие стандарты конфиденциальности. Мы нигде не указываем ни наименование клиента, с которым работали, ни характер его проблем. При этом вся информация по работе не выходит за рамки той команды специалистов, которая работает с клиентом.

Примеры наших решений:

В связи с внутренней политикой клиента назвать не можем.

Ситуация. К нам обратился собственник крупного ресторана. По его впечатлению ресторан работал хорошо, посетители шли, но прибыль стала падать.

Решение. Наша проверка продлилась 1.5 месяца.

Результат. Нами были представлены выводы, что имеются достаточные основания полагать, что существует сговор управляющего, официантов и главного бухгалтера с целью мошенничества. Собственник поменял персонал ресторана, и он стал прибыльным.

Чтобы ваш бизнес процветал и не зависел от нечестных действий за вашей спиной, обращайтесь к нам за экспертным расследованием финансовых махинаций.

Мы с радостью проконсультируем вас по вопросам предотвращения и расследования фактов мошенничества. Позвоните нам, отправьте заявку или просто приходите к нам в офис

Тел: + 7 (3952) 203–600